97精品国产高清自在线看超-97精品国产综合久久-97精品国产福利一区二区三区-97精品视频在线-国产在线观看网址在线视频-国产在线观看网址你懂得

歡迎光臨POS機辦理中心官網!
專業POS機辦理平臺正規一清機 安全穩定 十年老店
全國咨詢熱線:4008-118-928
聯系我們

POS機辦理中心

全國免費咨詢熱線:400-8118-928

北京銷售電話:18910340839

天津銷售電話:18920753577

北京總部地址:北京市朝陽區建國路88號soho現代城1號樓1109室

天津地址:天津南開區衛津路財富大廈B704室和B903室

當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 常見問題

代付數千萬,多人被起訴!

時間:2022-07-06 15:17:49 查看:77

撰文 | 張浩東

出品 | 支付百科

代付數千萬,多人被起訴!

近日,「支付百科」注意到,鳳臺縣人民檢察院公布一則起訴書,因非法從事資金結算,多人遭到起訴。

01非法進行資金結算

起訴書顯示,2019年4月份,被告人馬某某注冊成立了一家服務中心,并且以服務中心的名義在工商銀行、光大銀行、中信銀行分別開通了對公賬戶,還在一家第三方支付服務企業開通了該服務中心的“備付金”賬戶。
開通代付業務后,馬某又找人開發了“代付后臺”系統,雇傭了多名人員,在未取得支付業務許可證的情況下非法從事資金支付結算業務。
在非法從事資金結算的過程中,馬某某和其它幾名同伙分工明確,每人都有專門負責的事情,馬某某主要是負責聯系客戶,當客戶把錢轉入服務中心的對公賬戶后,再由侯某某負責持工商銀行、光大銀行U盾將錢款轉入服務中心在第三方支付服務企業開通的“備付金”賬戶中。
另一名被告李某某負責在開發的“代付后臺”開通客戶商戶平臺以及充值、調賬至客戶商戶,客戶可以自行將錢款進行支付。此外,李某某還管理賬務等工作。
2019年8月,馬某某等人約見需要“代付”的客戶,由其提供支付通道,向客戶收取一定的手續費,手續費比例為萬分之五,中間聯系客戶的張某、陳某和“代付”客戶談分成數額,一般提成為千分之一至千分之三不等,分成到手后兩人進行平分。
張某、陳某找到多名客戶,在知道客戶所需要“走賬”的資金來路不明的前提下,仍然介紹給了馬某某走賬,馬某某帶領兩人非法辦理支付結算業務,其中937750元系電信網絡詐騙所得。
經過統計,馬某某、李某某參與數額為57485155.28元,侯某某參與數額為42635272.9元,張某、陳某介紹走賬資金數額為16133370.29元。馬某某獲利664869.58元,張某、陳某二人共獲利31031.12元。
法院認為,被告人馬某某、李某某、侯某某未經國家有關主管部門批準,非法從事資金支付結算業務,情節特別嚴重,應當以非法經營罪追究三被告人的刑事責任。

02嚴打無證支付

據了解,由于銀行、第三方支付機構在明文規定下,禁止向黑灰產業提供支付通道,所以不法分子便打起了無證支付的主意,變相包裝支付通道及收款方,為黃賭毒、洗錢等非法產業供血。
像上述服務平臺,在整個交易鏈條中,同時扮演著代收和代付的角色,把自身定義為開展代收付業務的主體,表面上看平行替代了第三方支付的作用,然而卻涉及違規。
從事代收付業務,應當具備相應的資質和條件,沒有支付牌照的視為不符合要求,也違反了《非金融機構支付服務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》等法律法規。
一直以來,整治無證經營支付業務是監管的工作重點,這類平臺存在著 “二清”的嫌疑,雖然依靠賺取手續費的方式,能快速獲得大量的收益,但這門看似躺賺的生意,卻可能讓參與者最后面臨牢獄之災。
根據刑法關于洗錢罪立案標準,為洗錢行為“提供資金賬戶”最高可判五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五上以百分之二十以下罰金。
對于尋求支付服務的一方,也面臨著風險,一旦平臺挪用客戶資金或系統賬戶被盜,資金也將會受到損失,有無法到賬的隱患。
2020年9月,興業銀行就因為無證機構提供轉接清算服務,為支付機構超范圍(超業務、超地域)經營提供支付服務且未落實交易信息真實性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規定等多項違規,被人民銀行福州中支行罰沒超2300萬元。
接連的罰單之下,近年來,銀行以及第三方支付機構不斷加強特約商戶真實性管理,開展商戶洗錢、合規風險排查,使市場亂象得到了一定的整治。從目前的情況來看,禁止為非法活動提供支付服務的仍是主旋律。

本文鏈接:http://www.viewsite.cn/posji-9-8080.html代付數千萬,多人被起訴!

如需辦理POS機請添加微信:18910340839 歡迎你的來電交流!關于:代付數千萬,多人被起訴!的信息,請撥打免費電話:4008-118-928 進行溝通咨詢!

推薦POS機報道
  • 海科融通綠色大POS機安全靠譜嗎?

    海科融通綠色大POS機是一款為中小微商戶帶來全新支付方式和智能收款的移動POS機,提供很多方便便理的金融服務,海科綠色大POS機操作簡單,連接手機藍牙,在手機APP上就能實現提現、轉賬、信用卡還款等功...

  • 付臨門云小寶注冊流程及注意事項

    付臨門云小寶電簽POS機是付臨門POS機的電簽版POS機,采用雙通道雙費率,正常到賬不加3,是一款非常好用的POS機產品。今天有客戶咨詢POS機辦理小編問能不能整理一份云小寶電簽POS機的注冊激活流程,沒問...

  • POS機代理怎么賺錢?

    市面上有很多不同的POS機,大家在選擇做POS機的時候,可能對于POS機賺錢的方法多多少少都會有自己的把握,因為我們在選擇做POS機的時候如何賺錢,這也是很多人希望能夠了解的一件事兒。不得不承認拉卡拉...

  • 聯付寶POS機有支付牌照嗎?

    聯付寶電簽POS機介紹“聯付寶電簽POS”收款平臺支持銀聯IC卡非接支付、銀聯云閃付、手機閃付等多種支付方式,全面6賦能小微商戶實現多場景支付需求,優化商戶經營業態,為移動支付商戶服務的高質量發...

  • 海科融通pos機有支付牌照嗎?

    海科融通pos機有支付牌照嗎?有很多小伙伴最近了解到海科融通POS機但是之前沒有使用過對這個品牌POS機產品不是很了解就會有很多疑問,那么今天小編就帶小伙伴們來全面的了解一下海科融通是正規公司...

  • 金付通Mpos機是正規公司嗎?

    金付通Mpos機是正規公司嗎?金付通Mpos機是第三方支付機構現代金融控股(成都)有限公司也叫現代支付或現代金控旗下的一款MPOS,該支付機構擁有央行頒發的支付業務許可證,俗稱支付牌照,也就是一清機的保障...

  • 現代金控有支付牌照嗎?

    現代金控有支付牌照嗎?現代金融控股(成都)有限公司(簡稱“現代支付”)是由全國現代金融控股有限公司獨立投資的全資子公司,于2010年在成都注冊成立,注冊資本1億元人民幣,是中國人民銀行批準授予《支付業...

  • 拉卡拉POS機信用卡養卡提額安全嗎?

    拉卡拉POS機是拉卡拉公司旗下的正規一清機,擁有中國人民銀行授予的《支付業務許可證》,是國內第二大POS機支付品牌,性能穩定、支付便捷、資金一清,可以說是全國一清機中的代表品牌。一、品牌介紹拉卡...

  • POS機刷卡費率是如何計算的?

    POS機刷卡費率是如何計算的?POS機的費率是多少?POS機的費率是如何計算的?使用POS機也會牽扯到費率問題,費率高了肯定大家也會覺得成本比較高,費率這個問題對于使用者非常關鍵,POS機的費率是如何計算的...

  • POS機大得好還是小的好?——深入探討POS機尺寸與功能的關系

    在現代商業環境中,POS機已經成為了商家不可或缺的工具,無論是大型超市、連鎖餐廳,還是小型便利店、街頭攤販,都離不開POS機的輔助,市場上的POS機種類繁多,尺寸各異,這讓許多商家在選擇時感到困惑:POS機大得好還是小的好?本文將...

推薦資訊
  • 個人如何辦理POS機?找靠譜代理商&業務員是關鍵

    個人如何辦理POS機?重要的事情提前說:個人pos機辦理一定要選支付公司直接操盤的機子,不要選外包盤的機子。拉卡拉是總部直接操盤的,快錢、海科等品牌的機子都是外包盤!外包盤的機...

  • 在哪里辦理的POS機費率會更低?

    文章導讀:現在使用POS機的用戶越來越多,就連普通的小商鋪都能夠滿足消費者刷卡以及掃碼消費的需求。由于每天的交易量比較大,每一筆交易都需要扣除一部分的手續費,所以很多申請人會問去哪...

  • 個人POS機申請攻略

    文章導讀:很多人在辦理刷卡機過程中,都不知道怎么選擇好!甚至不知道找誰去申請辦理。關于這個個人POS機申請的問題,下面我們就好好的來講一講個人POS機申請攻略...

  • 隨行付電簽(安pos電簽版可以跨省使用嗎)

    1、電簽版pos機就是所謂的電子簽名版本的pos機。電簽版和大pos區別:外觀:電簽版相當于大pos機縮小版,方便攜帶。2、電簽版pos機就是所謂的電子簽名版本的pos機,對比于傳統po...

  • 收錢吧pc桌面版軟件

    收錢吧pc桌面版軟件 收錢吧PC桌面版軟件是針對商戶推出的一款收銀軟件,只要用過PC就能輕易上手,簡潔的UI設計,商戶收銀員可直接操作使用,賬務來去一目了然,統一的商戶管理平臺,幫您實現一站式賬務查詢及管理功能,在管理上...

  • 收錢吧收款機

    收錢吧收款機 1、智能POS合二為一,好用! 收錢吧智能POS,既可以掃碼收款,微信、支付寶、銀聯云閃付等主流移動支付都能收,又能刷卡,借記卡、信用卡都支持。掃碼收款的同時語音播報肯定少不了,還支持播報同一門店下其...

  • 收錢吧二維碼辦理

    收錢吧二維碼辦理 1、打開收錢吧客戶端,“注冊”輸入手機號碼。 2、輸入手機號碼,然后獲取驗證碼,輸入驗證碼及登錄密碼。 3、邀請碼可以在線申請,或咨詢當地代理商,陸沒有邀請碼,點擊在線申請輸入商戶資料...

  • 收錢吧收錢音箱二代

    收錢吧收錢音箱二代 收錢吧收錢音箱的語音播報功能減少了錯單漏單現象,并且通過加入金額顯示,能聽能看、到賬雙重確認等功能,讓商戶的使用更為方便。如今收錢音箱已經上市了第二代收錢音箱,不僅將視聽特色做大做強,更帶...

  • 收錢吧掃碼王ii

    收錢吧掃碼王ii 收錢吧掃碼王II自2018年6月上市以來,備受商家追捧,已成為收錢吧史上最暢銷的掃碼收款終端。近日,收錢吧掃碼王迎來了全新升級,在服務感觀上做了優化。 收錢吧掃碼王升級 2019年上新升級的掃碼王II在...

  • 收錢吧智慧門店微信小程序

    收錢吧智慧門店微信小程序 在微信首頁點擊放大鏡圖標,搜索收錢吧智慧門店即可看到。 商家使用收錢吧智慧門店參考 1、菜單分類:給菜單分類是為了幫助進店顧客迅速、準確地找到自己想要的菜品,最大程度上簡化顧客思考的...

主站蜘蛛池模板: 日韩在线观看视频免费 | 国产一级毛片大陆 | 色综合久久久久久 | 国产精品亚洲四区在线观看 | 国产成人综合亚洲一区 | 日本高清不卡中文字幕 | 成人性视频在线三级 | 在线免费观看国产 | 99久久精品国产一区二区小说 | 久草在线免费播放 | 日本久草网 | 国产精品一区高清在线观看 | 日本在线观看不卡免费视频 | 成年人免费在线视频 | 韩国一级特黄清高免费大片 | 亚洲第一网站免费视频 | 国产精品欧美日韩 | 日韩欧美二区 | 久久成人国产 | 日本高清精品 | 欧美日韩一区二区三区免费不卡 | 欧美色视频在线观看 | 免费国产高清精品一区在线 | 202z欧美成人 | 91精品啪在线观看国产91九色 | 国产欧美亚洲精品一区 | 精品视频一区二区三区 | 国产tv在线| 欧美一区二区三区gg高清影视 | 国产免费高清在线精品一区 | 成人自拍网 | 高清欧美性xxxx成熟 | 特级毛片免费视频播放 | 男女性男女刺激大片免费观看 | 曰韩一级毛片 | freex性日韩| 免费一级毛片在播放视频 | 97青娱国产盛宴精品视频 | 亚洲一区二区三区免费 | 久久se精品一区精品二区 | 中文字幕亚洲精品第一区 |