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POS機交易禁止以下不良刷卡陋習(xí)

時間:2022-07-06 15:07:18 查看:

禁止以下不良刷卡陋習(xí):

1、同一張卡同一時段不能連續(xù)刷卡

2、短時間內(nèi)多次刷卡

3、密碼連續(xù)輸錯三次以上(這條最厲害)

4、余額不足使用三次以上

5、嚴禁使用POS機去查信用卡余額

6、使用風(fēng)險卡交易(復(fù)制卡假卡等)以上情況容易出現(xiàn)凍結(jié)商戶與黑名單!(敬請安全用卡)

25+3+1方法具體解析:25筆(100一500元單筆消費)小額;3筆(單筆不超過額度的30%)中額;1筆(單筆不超過額度的60%)大額

記住一點,信用卡刷卡交易的時候,不管你的信用卡多大的額度,單筆消費都不要超過卡片額度額60%,否則的話就會被銀行認為是刷卡消費行為。那么,首先我們要弄清楚,怎么樣才算是安全刷卡交易呢?

如果方法不對,很容易被銀行封卡或降額。

1、刷卡為安全起見,單筆交易必須控制在3W以內(nèi),單天交易量控制在10W以內(nèi)(10W以上很容易

被監(jiān)管);

2、刷卡時切記化整為零,例如我們需要刷一萬,可以把金額刷成9950或10150(正常交易很少有剛剛好的整數(shù));

3、信用卡額度超過1W,每次刷卡控制在60%以內(nèi),

不要在同一天在同一部機器上刷完,需要分幾天或分機器刷;(能自選商戶的機器可一天多筆)

4、在商戶營業(yè)時間內(nèi)進行刷卡,一般為上午9點到下午8點半,

其余時間請不要刷卡(非營業(yè)時間是危險期);

5、同一張信用卡一天內(nèi)不要在同一臺機器上刷超過2次,兩次之間的間隔至少需要5分鐘,

同一張卡信用卡在一周內(nèi)不要在同一臺機器上刷超過3次。(能自選商戶的機器可一天多筆)以上5點很重要,有時候不懂基本的刷卡交易規(guī)則,

那么很容易被銀行降額甚至是封卡,其中風(fēng)控最嚴格的三家銀行:交行、中信、平安。

如果你卡片用了一段時間被降額或封卡,極可能是以下原因造成的。

1、通過中介交資料的,只要是有作假嫌疑就會直接被封卡。

2、同時連續(xù)數(shù)月在同一POS機重復(fù)刷卡,并且剛還完款就在POS機上一次刷掉,這樣很容易被銀行認定為信用卡TX,當(dāng)然也是被封卡的類型了。

3、同一張卡每月固定曰期在同一臺POS機上刷去全部額度,會嚴重占用銀行資金。

4、超過正常經(jīng)營時間有交易,如批發(fā)市場內(nèi)商戶下班后還有交易

5、在短時間內(nèi)過多的用支付寶做代付的,比如中信單筆最高1000,多次交998,995,899,999等類似的數(shù)字。

6、信用卡長期處于套空狀態(tài),比如還款日整數(shù)進去短時間內(nèi),整數(shù)出來,其他的時間沒有刷卡記錄和低于2筆以內(nèi)的,數(shù)月如此操作后臺系統(tǒng)是能檢測到的。自己的信用卡用自己的POS機經(jīng)常性的刷卡也是能檢測到的。

7、整數(shù)單筆交易,比如...9998,均有刷卡消費嫌疑。同一張卡在30分鐘內(nèi)在兩個或兩個以上終端上有交易,無論成功與否,包括查余額。

本文鏈接:http://www.viewsite.cn/news/zhishi/260.htmlPOS機交易禁止以下不良刷卡陋習(xí)
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